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外流资金达1353亿 首相承认管理疏漏与洗黑钱活动

By Thursday March 10th, 2011 No Comments

(吉隆坡10日讯)首相拿督斯里纳吉说,2000年至2009年期间,我国因为错误与疏漏(E&O)外流的资金高达1353亿令吉。

他说,来往账项出现错误与疏漏是无可避免的,国家与外国进行交易涉及巨大款额,此外,也会错误统计或出现没有记录的资金移动,以及缺乏特定项目的资料。

无论如何,他坦承,除了统计与实情的确出现分歧,错误与疏漏也可能反映有通过非正常管道流出的无记录资金,包括非法活动产生的黑钱。

他说,国家银行已留意到无记录资金流失日益增加,并已调查涉及洗黑钱的兑币商。

取消50兑币商执照

他指出,目前政府已取消了50张兑币商执照,8家兑币商及负责人被控及罪成。

纳吉也是财政部长,他今天在国会下议院书面答覆民主行动党怡保东区国会议员林吉祥的提问。林吉祥询问政府,如何应对美国华盛顿一家非营利组织全球金融廉洁机构(GFI)指大马在2000年至2008年间因为贪污舞弊和管理不当流失8880亿令吉的说法。

纳吉说,因错误与疏漏流失的资金,低于大马贸易总额的2%,处于可接受的标准范围内。

“ 大马与外国进行的经济和金融交易,都根据国际货币基金组织(IMF)主张的方式,纳入来往账项。”

他也说,政府将在今年实行管制货币兑换行业的法律行动和执行框架,以巩固该行业发展,鼓励专业和标准管理,以维护货币兑换业的诚信。

纳吉说,在国际贸易方面,我国也加强与外国执法机构的合作关系与情报交流机制。
来源:南洋商报

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